反洗钱

(多选题) 金融机构因大量大额货币存款用于偿还贷款而向客户提交可疑交易报告。执法官员致电反洗钱官员讨论可疑交易报告。法律允许反洗钱官员执行以下哪项？

发布于 2021-03-15 00:01:41

【多选题】
A 讨论报告活动的任何方面。
B 提供客户贷款文件的副本。
C 解释客户的贷款支付历史记录。
D 发送可疑交易报告中引用的存款文件。

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ZJDZHZ 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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Yohann

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