反洗钱

(多选题) 在评估最近国际标准的变化之后，反洗钱专家应该考虑加强对三类客户账户的尽职调查。

发布于 2021-03-15 00:01:41

【多选题】
A 律师
B 外汇交易商
C 零售账户持有人
D 贵金属交易商

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海绵宝宝 2023-03-15

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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tousu

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