反洗钱

(多选题) 金融机构在收到执法部门要求保留一个可能与可疑或犯罪活动有关的账户时，应采取哪两个步骤？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:38

【多选题】
A 提交一份关于账户所有者的可疑交易报告
B 在请求过期后，将账户记录至少保留5年
C 要求执法机构提出书面要求，并写明期限
D 停止提交可疑交易报告，因为执法部门将对该账户进行监控

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VV8 2023-03-15

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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897987

这家伙很懒，什么也没写！

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