反洗钱

(多选题) 机构应在何时以及如何评估新开发产品的反洗钱风险？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:40

【多选题】
A 机构应要求合规官在产品上线之前审查和评估AML风险
B 机构应初步推出该产品，以确定与该产品相关的风险
C 机构应审查以前的行政行为，以确定该产品是否给其他机构带来了问题
D 机构应评估产品将在何处、如何以及在多大程度上使用

关注者

0

被浏览

104

阿晴 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

867220

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1427

被采纳

1427

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 根据沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则，当金融机构与信托建立关系时，应对哪三方进行尽职调查？选择3个答案

2

牵引电机的额定功率为（）KW。

3

(多选题) 金融机构应如何阻止通过新账户洗钱？选择3个答案

4

(多选题) 国家间的反洗钱合作由哪三个官方渠道组成？

5

沈阳地铁四号线列车共有（）个司机室广播主机，分别在TC车上。

6

四号线列车每节车厢设置（）台客室控制主机，客室控制主机配置（）电源模块，

7

(多选题) 在最近一次解释洗钱者如何利用代理银行业务的演习之后，一名反洗钱专家决定重新编写与外国金融机构签订协议的尽职调查程序。为建立严格的“了解您的代理行”程序，应包括以下哪些信息？

8

(多选题) 在评估最近国际标准的变化之后，反洗钱专家应该考虑加强对三类客户账户的尽职调查。

9

在每个客室配备（）个带有高清摄像机（720P）的乘客紧急对讲装置（VPECU），出现突发事件时，乘客可通过报警器上的紧急按钮向司机室发起报警。

10

(多选题) 金融机构因大量大额货币存款用于偿还贷款而向客户提交可疑交易报告。执法官员致电反洗钱官员讨论可疑交易报告。法律允许反洗钱官员执行以下哪项？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服