反洗钱

(多选题) 在最近一次解释洗钱者如何利用代理银行业务的演习之后，一名反洗钱专家决定重新编写与外国金融机构签订协议的尽职调查程序。为建立严格的“了解您的代理行”程序，应包括以下哪些信息？

发布于 2021-03-15 00:01:41

【多选题】
A 代理行的管理、许可证性质和主要业务活动
B 计算机设备和软件能力
C 母国的监督质量
D 被申请人所在地，尤其是真实存在的情况

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michael1062 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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