反洗钱

(多选题) 金融机构如何验证企业的性质和目的及其合法性？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:38

【多选题】
A 审查公司最新审计报告和账目的副本
B 进行公司搜索或其他商业查询，以确定该机构尚未或正在被解散或终止
C 通过查看公司网站
D 通过使用独立的信息验证过程，例如访问公共和私人数据库

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Jamesjin 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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刘明明

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