反洗钱

(多选题) 金融机构应如何阻止通过新账户洗钱？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:39

【多选题】
A 记录开户方的身份
B 根据FATF数据库查询所有者姓名
C 确定账户的受益所有人
D 寻求确定存款资金的来源

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87756655 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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