反洗钱

(多选题) 在评估近期国际标准的变化后，反洗钱专家应考虑对以下帐户进行加强尽职调查（选三项）：

发布于 2021-03-15 00:01:36

【多选题】
A 律师
B 外汇交易商
C 零售账户持有人
D 贵金属交易商

关注者

0

被浏览

84

新知 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

87756655

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1080

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 机构的监测和STR备案流程应包括哪些内容？选择3个答案

2

基础制动装置为（）制动。

3

(多选题) 合规官正在寻求修改涉及代理银行关系的程序。根据沃尔夫斯堡代理银行原则，推荐哪三种？选择3个答案

4

(多选题) 根据沃尔夫斯堡集团关于制止资助恐怖主义的声明，合规官在修订机构的反恐融资工作时应包括哪三个程序？

5

在非正常情况下应急处置中，现场处置组组长为（）。

6

(多选题) 货币汇款业务最有可能吸引洗钱者，因为它：

7

应急信息上报的基本内容（）。

8

(多选题) 根据沃尔夫斯堡私人银行业务原则，哪三种情况是将客户定义为需要额外尽职调查的指标？选择3个答案

9

(多选题) 金融机构如何验证企业的性质和目的及其合法性？选择3个答案

10

(多选题) 金融机构在收到执法部门要求保留一个可能与可疑或犯罪活动有关的账户时，应采取哪两个步骤？(选择两项)

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服