大堂

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行（），遵循“了解你的客户”的原则。

发布于 2023-03-06 20:02:05

【单选题】
A 客户身份识别制度
B 客户资料保存制度
C 客户身份登记制度
D 客户身份记录制度
E 客户身份审核制度

关注者

0

被浏览

92

Tate 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

99429899

人各有志，自己的路自己走。

提问

回答

1038

被采纳

965

关注TA

发私信

相关问题

1

（）是指本行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯本行或客户合法权益，已由公an、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

2

《中华人民共和国反洗钱法》在( )正式实施。

3

一般采用在线监测装置或钳形电流表对电缆金属屏蔽（金属套）接地电流和负荷电流进行测量。

4

我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）万元。

5

整车底盘号是在哪个检查点后产生的()。

6

（）是金融机构从事反洗钱的基础性工作。

7

一般位置直线三个投影都倾斜于投影轴，既不反映直线的实长，也不反映对投影面的倾角。

8

根据人行3号令规定，当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当提交大额交易报告。

9

在大众集团的PEP手册中，新车型在0-S阶段的ZP8Audit目标值为()。

10

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服