星级柜员

本行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施包括但不限于()

发布于 2023-03-06 15:59:02

【多选题】
A 提高客户风险等级
B 对所涉客户开展持续监控
C 限制客户交易方式、规模、频率等，特别是非面对面业务的规模、频率
D 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告
E 向相关侦查机关报案

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SMALL 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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