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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当发生( )大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
发布于 2023-03-06 15:59:13
【多选题】
A 张伟当日单笔支取现金19万元
B 自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C 小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D 非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
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京东小含
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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