《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当发生( )大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

发布于 2023-03-06 15:59:13
【多选题】
A 张伟当日单笔支取现金19万元
B 自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C 小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D 非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转

查看更多

关注者
0
被浏览
150
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服