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星级柜员
银行工作人员不得代客户保管存折(单、卡)、证件、名章及其他重要资料。
发布于 2023-03-06 16:00:12
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177****9261
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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Lomu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构可以兼职反洗钱岗位,负责大额交易和可疑交易报告工作。
2
金融机构账户按其开户的对象,可划分为基本账户和一般账户两大类。
3
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,未在5日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
4
会计专用印章实行专人使用,专人保管,专人负责,固定存放。
5
已被县以上司法部门冻结止付和已用于质押的储蓄存款以及存款人死亡后,申请人未按司法部门要求办理继承过户手续的储蓄存款,不能办理申请人个人存款证明。
6
业务核算章取代原现金收讫章、现金付讫章、转讫章、业务专用章、储蓄专用章的使用。
7
凡双休日未涉及印章、凭证办理的业务且当日库箱未出库的柜员无需查库。
8
储户挂失已补发存(单)折或办理支取手续后,又找到原存(单)折,应收回并加盖作废章,附挂失申请书后。
9
对公业务书面挂失时客户需提供营业执照副本、开户许可证、书面挂失申请公函(或单位介绍信)及有效身份证件。
10
根据国家有关法律、法规规定,公 安机关有权对存款人银行结算账户进行查询、冻结和扣划。
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