对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（ ?）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

发布于 2021-03-06 04:30:33

【单选题】
A 5
B 10
C 15
D 20

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133****6912 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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