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当怀疑客户存在洗钱风险时,应开展加强型(B),获取业务背景与目的相关信息,确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。
发布于 2021-03-13 16:41:18
【单选题】
A 风险状况
B 尽职调查
C 资金来源
D 相关信息
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一樽还酹江月
2023-03-13
生命就是抗争
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lijiachu
这家伙很懒,什么也没写!
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