购房款使用现金支付的，下列哪种情况，应向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。（）

发布于 2022-03-26 13:04:20

【多选题】
A 当日现金交易单笔达到人民币5万元以上
B 当日现金交易单笔未达到但累计达到人民币5万元以上
C 当日现金交易单笔达到人民币1万以上但累计未达到人民币5万元以上
D 当日现金交易单笔及累计均未达到人民币5万元以上
E -
F -
G -

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阿邦 2022-03-26

相互了解是朋友，相互理解是知己。

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隔壁老樊

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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地方金融监管部门应当加强对互联网金融从业机构、小额贷款公司等机构的重点监测，并对违规提供融资行为的互联网金融从业机构、小额贷款公司采取如下措施（）。

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地方金融监管部门应当加强对互联网金融从业机构、小额贷款公司等机构的重点监测，并对违规提供融资行为互联网金融从业机构、小额贷款公司进行打击，打击行为不包括（）。

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()应推动行业自律，加强对互联网金融从业机构和小额贷款公司的指导，引导其严格遵守相关禁止性规定。

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需要加强对互联网金融从业机构和小额贷款公司的指导，推动行业自律，引导其严格遵守相关禁止性规定的机构不包括（）。

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2018年，人民银行开展的核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中，非居民身份证不包括（）。

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