Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
洗钱类型分析目的包括()
发布于 2022-03-26 13:02:54
【多选题】
A 风险预警
B 监测指标
C 构建国家洗钱风险评估体系
D 研发产品
E -
F -
G -
查看更多
关注者
0
被浏览
28
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
喃哥
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
24678
这家伙很懒,什么也没写!
提问
565
回答
1452
被采纳
1388
关注TA
发私信
相关问题
1
保险机构一旦发现客户为被gong部列入恐怖活动组织、恐怖活动人员名单或者保险资金为恐怖活动资产的,应按照法律规定立即对相关资产采取冻结措施,并报告当地()
2
人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告,报告时间为每年()
3
人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括()
4
各银行定期撰写本机构洗钱类型分析报告,报告时间为()
5
洗钱风险提示信息可以来源于()
6
洗钱类型分析体系基本构成包括()
7
客户开户对的有效身份证件包括()
8
银行可利用()核验身份信息
9
银行可通过()渠道为开户申请人开立个人银行账户.
10
个人银行账户分为()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部