证券期货业和保险业金融机构应依法履行的反洗钱义务主要包括：

发布于 2022-03-26 13:03:04

【多选题】
A 建立健全反洗钱内部控制制度。
B 建立客户身份识别制度
C 建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D 严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E 履行的其他反洗钱义务
F -
G -

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喵星人fight！ 2022-03-26

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

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