除专项检查外，各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：

发布于 2022-03-26 13:04:03

【多选题】
A 金融机构在办理网上银行、ATM等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施。
B 金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况。
C 金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录。
D 金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况。
E 其他洗钱风险较高的业务环节。
F -
G -

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yingying520 2022-03-26

越努力越幸运！

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一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

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