金融机构创新非法集资资金交易监测手段，主要包括

发布于 2022-03-26 13:00:32

【多选题】
A 充分利用技术手段加强对非法集资资金交易的监测预警
B 全方位、多渠道收集信息，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持。
C 整合各系统数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量
D 进一步加强对柜面业务人员的培训督导力度，充分发挥网点和柜面业务人员的作用，将可疑交易监测与柜面人员识别有机结合起来
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Yohann 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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对容易被非法集资利用的业务，不包括

2

需加大非法集资监测力度的对象包括：

3

加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

4

各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集（）等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持

5

金融机构要整合（）等数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量。

6

加大对非法集资风险较高客户的尽职调查力度，手段包括（）

7

对非法集资风险较高客户尽职调查时，需核实的内容包括：

8

在业务关系存续期间，要持续关注客户身份信息变化情况及经营状况，对客户是否涉嫌虚假或欺诈行为，是否实际交易行为与其（）不符等情况进行分析，综合判断并合理调整客户风险等级，及时调整内部控制措施，妥善应对风险。

9

各金融机构要进一步加强内部履职管理，强化（）制度，坚决杜绝单位职工参与或协助非法集资，一旦发现，要及时采取措施，严肃追究相关人员责任。

10

中国人民银行分支机构要通过（）等手段，指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。发现金融机构未按要求履行上述义务的，依法严肃处理。

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