加强对代理网点员工的反洗钱培训,包括()

发布于 2022-03-26 13:00:43
【多选题】
A 未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务,应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求,建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控体系,并在代理国际汇款业务开办前30日内报告中国人民银行总行
B 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进,并在15日内将改进情况报中国人民银行总行
C 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进,并在30日内将改进情况报中国人民银行总行
D 未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务,应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求,建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内控体系,并在代理国际汇款业务开办前15日内报告中国人民银行总行
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