对非法集资风险较高客户尽职调查时，需核实的内容包括：

发布于 2022-03-26 13:00:35

【多选题】
A 经营范围、资金来源和用途
B 业务活动区域
C 企业规模
D 实际控制人
E -
F -
G -

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Lomu 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

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各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集（）等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持

3

金融机构要整合（）等数据资源，集中分析研判，提高非法集资可疑交易报告质量。

4

金融机构创新非法集资资金交易监测手段，主要包括

5

加大对非法集资风险较高客户的尽职调查力度，手段包括（）

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在业务关系存续期间，要持续关注客户身份信息变化情况及经营状况，对客户是否涉嫌虚假或欺诈行为，是否实际交易行为与其（）不符等情况进行分析，综合判断并合理调整客户风险等级，及时调整内部控制措施，妥善应对风险。

7

各金融机构要进一步加强内部履职管理，强化（）制度，坚决杜绝单位职工参与或协助非法集资，一旦发现，要及时采取措施，严肃追究相关人员责任。

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