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金融机构要整合()等数据资源,集中分析研判,提高非法集资可疑交易报告质量。
发布于 2022-03-26 13:00:31
【多选题】
A 业务系统
B 央行征信系统
C 反洗钱监测系统
D 外部系统
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许多的小兵器
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对容易被非法集资利用的业务包括
2
对容易被非法集资利用的业务,不包括
3
需加大非法集资监测力度的对象包括:
4
加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括
5
各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集()等,为准确甄别非法集资可疑交易提供支持
6
金融机构创新非法集资资金交易监测手段,主要包括
7
加大对非法集资风险较高客户的尽职调查力度,手段包括()
8
对非法集资风险较高客户尽职调查时,需核实的内容包括:
9
在业务关系存续期间,要持续关注客户身份信息变化情况及经营状况,对客户是否涉嫌虚假或欺诈行为,是否实际交易行为与其()不符等情况进行分析,综合判断并合理调整客户风险等级,及时调整内部控制措施,妥善应对风险。
10
各金融机构要进一步加强内部履职管理,强化()制度,坚决杜绝单位职工参与或协助非法集资,一旦发现,要及时采取措施,严肃追究相关人员责任。
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