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中国人民银行分支机构要通过()等手段,指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。发现金融机构未按要求履行上述义务的,依法严肃处理。
发布于 2022-03-26 13:00:39
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A 现场检查
B 非现场监管
C 综合执法
D 行政处罚
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隔壁老樊
2022-03-26
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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姚建龙
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
金融机构创新非法集资资金交易监测手段,主要包括
2
加大对非法集资风险较高客户的尽职调查力度,手段包括()
3
对非法集资风险较高客户尽职调查时,需核实的内容包括:
4
在业务关系存续期间,要持续关注客户身份信息变化情况及经营状况,对客户是否涉嫌虚假或欺诈行为,是否实际交易行为与其()不符等情况进行分析,综合判断并合理调整客户风险等级,及时调整内部控制措施,妥善应对风险。
5
各金融机构要进一步加强内部履职管理,强化()制度,坚决杜绝单位职工参与或协助非法集资,一旦发现,要及时采取措施,严肃追究相关人员责任。
6
代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险,包括
7
代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险,不包括
8
加强对代理网点员工的反洗钱培训,包括()
9
加强对代理网点员工的反洗钱培训,不包括()
10
加强对非自然人客户的身份识别,包括()
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