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安机关司法冻结账户,并提出转账撤销申请时,以下资料中,不需提供的资料是_________:
发布于 2021-03-13 15:38:31
【单选题】
A 转出方卡(账)号
B 转出方客户证件号码
C 执法人员工作证或人警证
D 协助冻结通知书
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zt860821
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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1
安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。
2
按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》 的有关规定,根据我国经济发展和对外往来实际需要,中国人民银行决定调整国家货币出入境限额。中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额由原来的 6000 元调整为()元。
3
办理人民币存取款业务的金融机构将伪造、变造的人民币对外支付,根据《中华人民共和国人民币管理条例》相关规定,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
4
不迟于 2015 年底,银行应实现将取款机,存取款一体机或柜台渠道记录的冠字号码集中到()或者省分行统一管理。
5
残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的,持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定,中国人民银行应自申请日起()个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。
6
持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起 3 日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起()日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的,持票人仍可以行使追索权。
7
持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行 保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题,惩防结合,标本兼治,()、看住钱、筑牢制度的防火墙。
8
办理有权机关查冻扣业务时,执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人警证、办案协作函(针对协作办案有权机关执法人员)。其中人民法院优先使用______。
9
出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额处以百分之五但不低于()元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额()的赔偿金。
10
出票人由于最近 12 个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施。
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