支付机构应当设立专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作，但无需设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位

发布于 2022-03-26 13:08:30

【判断题】
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芒果慕斯 2022-03-26

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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人民银行分支机构对报告机构因信息变更提交的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》进行审核，主要是核实报告机构的变更情况、确保新成立的机构知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求、督促已撤销报告机构做好反洗钱报送相关后续事宜等，然后签章予以确认

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反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在中国反洗钱监测分析系统中完成报告机构名称或总部注册地变更、合并或拆分关系建立、注销已撤销报告机构等工作;根据《报告机构基本情况登记表》，为新成立机构分配用户信息。

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报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评

4

为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号发布）等有关法律、法规和规章，制定本办法

5

本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》未取得《支付业务许可证》的非金融机构

6

支付机构与境外机构建立代理业务关系时，适当收集有关境外机构业务、声誉、内部控制制度、接受监管情况等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

7

支付机构及其工作人员对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

8

支付机构应当勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，遵循“了解你的客户，，原则，针对具有相同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应釆取相应的合理措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

9

网络支付机构在为同一客户开立多个支付账户时，应釆取有效措施建立支付账户间的关联关系，按照客户进行统一管理

10

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

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