反洗钱中心将报告机构的用户信息(包括银行业等金融机构的报告机构编码)通过办公网告知人民银行分支机构，要求其转告报告机构，并指导报告机构按要求开展反洗钱报送工作

发布于 2022-03-26 13:08:22

【判断题】
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🐬旭洋 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中英文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），并以中英文明确提示该业务实时到账，由客户确认

3

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的一个月内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》

4

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的二个月内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》

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报告机构在3个工作日内，将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况登记表》提交至人民银行分支机构，同时提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构设立或开展经营活动的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等

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人民银行分支机构对报告机构因信息变更提交的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》进行审核，主要是核实报告机构的变更情况、确保新成立的机构知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求、督促已撤销报告机构做好反洗钱报送相关后续事宜等，然后签章予以确认

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反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在中国反洗钱监测分析系统中完成报告机构名称或总部注册地变更、合并或拆分关系建立、注销已撤销报告机构等工作;根据《报告机构基本情况登记表》，为新成立机构分配用户信息。

8

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评

9

为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号发布）等有关法律、法规和规章，制定本办法

10

本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》未取得《支付业务许可证》的非金融机构

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