为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号发布）等有关法律、法规和规章，制定本办法

发布于 2022-03-26 13:08:28

【判断题】
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步云☁️ 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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报告机构在3个工作日内，将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况登记表》提交至人民银行分支机构，同时提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构设立或开展经营活动的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等

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反洗钱中心将报告机构的用户信息(包括银行业等金融机构的报告机构编码)通过办公网告知人民银行分支机构，要求其转告报告机构，并指导报告机构按要求开展反洗钱报送工作

3

人民银行分支机构对报告机构因信息变更提交的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》进行审核，主要是核实报告机构的变更情况、确保新成立的机构知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求、督促已撤销报告机构做好反洗钱报送相关后续事宜等，然后签章予以确认

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反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在中国反洗钱监测分析系统中完成报告机构名称或总部注册地变更、合并或拆分关系建立、注销已撤销报告机构等工作;根据《报告机构基本情况登记表》，为新成立机构分配用户信息。

5

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评

6

本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》未取得《支付业务许可证》的非金融机构

7

支付机构应当设立专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作，但无需设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位

8

支付机构与境外机构建立代理业务关系时，适当收集有关境外机构业务、声誉、内部控制制度、接受监管情况等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

9

支付机构及其工作人员对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

10

支付机构应当勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，遵循“了解你的客户，，原则，针对具有相同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应釆取相应的合理措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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