支付机构应当勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，遵循“了解你的客户，，原则，针对具有相同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应釆取相应的合理措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

发布于 2022-03-26 13:08:35

【判断题】
A 正确
B 错误

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芒果慕斯 2022-03-26

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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这家伙很懒，什么也没写！

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为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号发布）等有关法律、法规和规章，制定本办法

2

本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》未取得《支付业务许可证》的非金融机构

3

支付机构应当设立专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作，但无需设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位

4

支付机构与境外机构建立代理业务关系时，适当收集有关境外机构业务、声誉、内部控制制度、接受监管情况等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

5

支付机构及其工作人员对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

6

网络支付机构在为同一客户开立多个支付账户时，应釆取有效措施建立支付账户间的关联关系，按照客户进行统一管理

7

网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

8

网络支付机构与特约商户建立业务关系时，应当识别特约商户身份，了解特约商户的基本情况，登记特约商户身份基本信息，核实特约商户有效身份证件，无需留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件

9

预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币1万元以上的不记名预付卡时，应当识别购卡人身份，登记购卡人身份基本信息，核对购卡人有效身份证件，无需留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件

10

预付卡机构办理赎回业务时，应当识别赎回人的身份，登记赎回人身份基本信息，核对赎回人有效身份证件，并留存赎回人有效身份证件的复印件或者影印件

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