拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构分部的专门机构或分部指定的内部专门机构审定

发布于 2022-03-26 13:07:37

【判断题】
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Frank 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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1

收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。

2

对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出，如未发现交易或行为异常的，证眷公司可以不提交大额交易报告。

3

依照“重质量、讲实效”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施

4

在推出新产品或新业务同时，义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

5

义务机构总部（总行、总公司，下同）制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。

6

复合岗提交的时间为提交可疑交易报告的起算时间

7

分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职反洗钱岗位人员

8

法人金融机构在报送可疑交易报告前，应通过系统上传“可疑交易特征代码”与交易监测标准描述内容的对照表

9

一个客户在报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同证件类型和证件号码的情况

10

同一客户有两种证件类型及号码，可以有2个客户号

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