首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后60天内完成。支付机构应对客户持续关注，适时调整客户风险等级

发布于 2022-03-26 13:08:46

【判断题】
A 正确
B 错误

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萧萧 2022-03-26

人的能量=思想+行动速度的平方。

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网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限，并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性

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网络支付机构与特约商户建立业务关系时，应当识别特约商户身份，了解特约商户的基本情况，登记特约商户身份基本信息，核实特约商户有效身份证件，无需留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件

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预付卡机构在向购卡人出售记名预付卡或一次性金额人民币1万元以上的不记名预付卡时，应当识别购卡人身份，登记购卡人身份基本信息，核对购卡人有效身份证件，无需留存购卡人有效身份证件的复印件或者影印件

4

预付卡机构办理赎回业务时，应当识别赎回人的身份，登记赎回人身份基本信息，核对赎回人有效身份证件，并留存赎回人有效身份证件的复印件或者影印件

5

预付卡机构办理赎回业务时，应当识别赎回人的身份，登记赎回人身份基本信息，核对赎回人有效身份证件，无需留存赎回人有效身份证件的复印件或者影印件

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客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前30天通知客户及时更新。客户有效身份证件已过有效期的，支付机构在为客户办理首笔业务时，应当先要求客户更新有效身份证件

7

付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，保证能够完整准确重现每笔交易

8

支付机构应当保存的客户身份资料包括单一记载客户身份信息的资料、辅助证明客户身份的资料和反映支付机构开展客户身份识别工作情况的资料

9

支付机构应当完善客户身份资料和交易记录保存系统的查询和分析功能，便于反洗钱和反恐怖融资的调查和监督管理

10

客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年

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