支付机构应当保存的客户身份资料包括单一记载客户身份信息的资料、辅助证明客户身份的资料和反映支付机构开展客户身份识别工作情况的资料

发布于 2022-03-26 13:08:50

【判断题】
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一只蝲蝲蛄 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

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预付卡机构办理赎回业务时，应当识别赎回人的身份，登记赎回人身份基本信息，核对赎回人有效身份证件，并留存赎回人有效身份证件的复印件或者影印件

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预付卡机构办理赎回业务时，应当识别赎回人的身份，登记赎回人身份基本信息，核对赎回人有效身份证件，无需留存赎回人有效身份证件的复印件或者影印件

3

首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后60天内完成。支付机构应对客户持续关注，适时调整客户风险等级

4

客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前30天通知客户及时更新。客户有效身份证件已过有效期的，支付机构在为客户办理首笔业务时，应当先要求客户更新有效身份证件

5

付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，保证能够完整准确重现每笔交易

6

支付机构应当完善客户身份资料和交易记录保存系统的查询和分析功能，便于反洗钱和反恐怖融资的调查和监督管理

7

客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年

8

支付机构终止支付业务时，应当按照中国人民银行有关规定处理客户身份资料和交易记录

9

支付机构应建立完善有效的可疑交易监测分析体系，明确内部可疑交易处理程序和人员职责

10

支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地gong机关和中国人民银行当地分支机构，并以纸质方式报告中国反洗钱监测分析中心

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