非法集资监测资金交易上的识别点包括：

发布于 2022-03-26 13:00:20

【多选题】
A 集资
B 返利
C 交易金额巨大
D 汇款单用途填写“投资”、“投资款”、“返息”、“返利”或集资项目名称。
E -
F -
G -

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十有八.九? 2022-03-26

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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这家伙很懒，什么也没写！

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人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（）管理制度的监管力度；在相关执法检查中，将其作为重要检查项目，并不断创新检查方式、方法，注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用，切实提升检查能力和水平；检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括

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对容易被非法集资利用的业务包括

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对容易被非法集资利用的业务，不包括

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