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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括
发布于 2022-03-26 13:00:15
【多选题】
A 商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、外资银行
B 证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
C 保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D 汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
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喃哥
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,应采取的后续控制措施包括但不限于
2
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的(),明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施,并将其有机纳入可疑交易报告制度体系,构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。
3
加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平。包括
4
加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平,不包括
5
人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()管理制度的监管力度;在相关执法检查中,将其作为重要检查项目,并不断创新检查方式、方法,注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用,切实提升检查能力和水平;检查发现违法违规问题的,依法给予行政处罚。
6
完善非法集资资金交易监测预警工作机制,包括
7
完善非法集资资金交易监测预警工作机制,不包括
8
非法集资监测账户资料上的识别点包括但不限于:
9
非法集资监测资金交易上的识别点包括:
10
非法集资监测行为上的识别点包括:
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