非法集资监测行为上的识别点包括：

发布于 2022-03-26 13:00:21

【多选题】
A 柜面人员提示风险后，仍执意汇款
B 开立银行账户时，一般都会要求将网上银行转账金额设置最大，购买USB Key
C 标榜高收益、高回报、低风险、低门槛
D 虚假宣传与银行合作或接受银行资金监管、托管
E -
F -
G -

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星辰 2022-03-26

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括

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完善非法集资资金交易监测预警工作机制，包括

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对容易被非法集资利用的业务包括

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对容易被非法集资利用的业务，不包括

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