业务规定（多选149

各网点在开立个人结算账户过程中，需在客户尽职调查方面做到（）

发布于 2021-04-13 12:19:35

【多选题】
A 主动核实客户身份，了解客户开户目的、开户用途
B 主动向客户提示出租、出借、买卖银行卡业务风险
C 主动提示客户阅读账户管理协议
D 发现客户无合理理由舍近求远，开户目的表述不清、含糊其辞时，需对客户身份开展进一步核查

关注者

0

被浏览

70

tzy789 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

宇轩

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

提问

回答

1133

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

以下业务情况，不需要客户提供法院民事判决书的是（）

2

以下关于个人结算账户开立的相关说法，正确的是（）

3

在进行个人结算账户的开立时，各网点需对客户提供的声明文件信息进行合理性审核，可能存在不合理信息的情形包括（）

4

Internet Explorer 5.0是一种________。（1分）

5

存在以下（）情形的客户，我行不予销户。

6

以下关于个人结算账户的管理，说法正确的是（）

7

各网点在进行个人账户的开立过程中，需要注意以下事项（）

8

下列关于营业机构对联网核查结果处理方法说法正确的是（）

9

无关人员()乘坐锭坯车、铁水罐车、钢水罐车、渣罐车或运渣车、废钢料篮车及其他料车。

10

对身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服