1季度

办理非真实账户销户时，由对存款人有效身份证原件、账户介质（有账户介质的）、存款人对资金具有合法所有权的证明、销户转入介质等相关资料进行审批，审批通过后将上述资料提交远程授权中心，授权通过后才予以销户

发布于 2021-04-13 00:25:38

【填空题】

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子豪、 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

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杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

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1

当危险性建筑物需采暖时,可采用用火炉或其他明火采暖。

2

非真实账户销户，原则上可在我行任一营业网点进行办理，若情况比较复杂，需要与原始资料进行核实的，经办网点应引导客户到原开户网点办理。办理销户业务时可通过交易完成

3

营业网点应严格审核确认对该账户资金的合法所有权，且销户资金原则上，若有特殊原因无法转入的，由存款人确认并注明原因后，可转入存款人指定的其他真实账户。

4

当烟花爆竹生产项目建在山区时,应合理利用地形,将危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场或销毁场区布置在有自然屏障的偏僻地带。

5

办理非真实账户销户时，存款人对资金具有合法所有权的证明包括但不限于以下八类。

6

当在两个危险性建筑物之间设置临时存药洞时,临时存药洞前面宜设置平开木门。

7

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则

8

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取______和______相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

9

当值班室采取抗爆结构时,其与各级仓库的内部最小允许距离按设计确定。

10

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展身份识别工作

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