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反洗钱2
第1956(1)(1)条款将在下述情况下进行或试图进行涉及某些犯罪(即,被称为“特定非法活动”的上游犯罪)收益的金融交易列为犯罪行为,下列不属于犯罪情况的是()。
发布于 2021-04-18 00:53:57
【单选题】
A 为了促使上游犯罪的进行
B 知道全部或部分交易的目的是为了隐瞒收益的性质、地点、来源、所有权或控制权
C 为了避税
D 知道全部或部分交易的目的是为了逃避州或联邦法律要求的交易报告义务
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叫地主
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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