反洗钱2

美国反洗钱监管要求包括提交现金交易报告和（）交易报告，完善尽职调查程序，建设金融犯罪信息网络，加强反恐融资调查，遵守政府列出的制裁名单与限制性或禁止性要求，避免主动或被动地为被制裁对象提供便利，建立有效的交易监控系统和OF1C过滤程序等

发布于 2021-04-18 00:55:31

【单选题】
A 大额
B 异常
C 可疑
D 无疑

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matahu 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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吴昊

这家伙很懒，什么也没写！

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