多选临时.docx

下列属于我行客户洗钱风险等级划分标准的是:()

发布于 2021-03-30 06:24:19

【多选题】
A 最高风险
B 高风险
C 中风险
D 一般风险、
E 较低风险
F 低风险

关注者

0

被浏览

62

hxc 2023-03-30

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

647

被采纳

573

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱三大核心义务包括()

2

以下哪些事件属于法律风险()

3

我行违规行为处理原则,包括:()

4

我行合规风险理念包括:()

5

员工行为管理中,下列哪些行为值得重点关注()

6

本行违规行为处理办法规定的违规行为按情节和不良后果等,分为:()

7

下列属于我行违规行为处理办法规定的对个人的政务处分的是:()

8

扫黑除恶的总体目标是()

9

在什么情况下合规管理联系人应严格按照总行重大事项报告制度,报送总行合规管理部()

10

根据《湘西长行村镇银行财务管理办法》规定,以下物品属于低值易耗品的是()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服