15616894723

2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有（）

发布于 2021-03-30 06:12:58

【多选题】
A 银行应将该账户交易作为异常交易进行分析识别
B 在重新识别客户时，应要求王某儿子在合理期限内补充其他身份证明文件
C 银行应通过适当的方式了解该账户的实际控制人
D 银行应适时调整该客户的风险等级

关注者

0

被浏览

26

liuliu 2023-03-30

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

708

被采纳

646

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪些事项必须经股东大会审议通过才可执行（）

2

分布有单层立方上皮的结构

3

本行董事会下设委员会包括（）

4

金融机构关联交易类型包括（）

5

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，（）可以向资产所在地县级gong安机关提出申请。

6

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

7

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过（）等合理途径进行核实。

8

分布于膀胱内表面的上皮为

9

恐怖融资区别于洗钱主要表现在（）

10

分布于胆囊内表面的上皮为

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服