德商中层管理人员

违反反洗钱法律法规，有下列情形之一，给予经济处罚或警告至记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分：（）

发布于 2021-04-02 17:51:28

【多选题】
A 未按规定进行客户身份和账户实际控制人识别（首次识别、持续识别、重新识别、代理识别）的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户的

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quyu1 2023-04-02

这家伙很懒，什么也没写！

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