德商中层管理人员合

当商业银行发生重大的（）的事项发生时，应当及时组织开展内部控制评价。

发布于 2021-04-02 17:48:57

【多选题】
A 并购或处置事项
B 营运模式发生重大改变
C 外部经营环境发生重大变化
D 其他有重大实质影响

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y0000z 2023-04-02

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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2021年8月1日，XX供电所用电检查人员张XX、李XX（用电方代表王XX全程陪同）现场检查发现世纪饮食公司计费电能表的表盖封印存在开启痕迹；经检测开盖发生时间为2021年6月1日22：57，开盖结束时间为2021年6月1日23：05，开盖前的正向有功总电量为34.54kW.h、正向无功总电量为15.39kvar.h，现场校验电能表的误差为-25%，开盖检查发现电能表的补偿分流端子被人为短接。用户名称：XX公司；用电地址：XX路XX号；用户编号：XXXX；合同容量1000kVA；电能表资产编号XXXX、3×1(10)A；10kV高压计量，CT变比100/5；检查现场抄见当前有功总电量为79.54kW.h、当前无功总电量为25.64kvar.h；一般工商业电价1-10千伏75.00分/千瓦时。

2

商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的（）等系统性活动。

3

电费集中核算操作流程和、电费发行

4

商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的实施（）等，确保内部控制评价工作规范进行。

5

电费异常数据复核及处理

6

公变客户非周期计费审核及发行

7

商业银行（）均承担内部控制监督检查的职责。

8

专变共用户变损电量计算

9

商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，（）人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。

10

计量换表电量异常复核与处理

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