单选.docx

当账户存在资金集中转入、分散转出,交易时间、对手方可疑、明显过渡资金等涉及洗钱及电信诈骗的可疑特征时,按照反洗钱账户管理要求纳入()名单管理。

发布于 2021-03-31 20:03:41

【单选题】
A 非实名账户(只进不出)
B 交易可疑账户
C 待控制账户
D 涉案名下账户

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176****8203 2023-03-31

这家伙很懒，什么也没写！

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