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如确认或有合理理由怀疑客户列入联合国制裁名单，应该怎样处理( )

发布于 2021-03-31 12:43:45

【多选题】
A 立即采取相应的交易限制措施
B 将情况立即逐级上报总行，确保总行能够当日向人民银行总行报告或申请核实确认
C 在符合监管部门、司法机关及我行保密要求的前提下，及时向客户进行解释说明，递交适用于受联合国制裁情况的《客户告知书》
D 对经人民银行核实客户不属制裁名单，或客户被解除制裁的情况，应根据总行通知立即终止所采取措施

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zwk906156808 2023-03-31

这家伙很懒，什么也没写！

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