"个人二手房屋贷款相关交易资金托管业务，若发生交易资金退回，柜员应在交易录入前审核( )。

发布于 2021-04-05 09:50:09

【多选题】
A 托管账户为卖方账户的，“资金划转委托书”中的指定划入账户与专夹保管的原“托管服务申请书”第一联复印件中的买方账户账号相同；
B 个人信贷业务经办部门还需同时出具买方还贷的各项手续或对买方个人结算账户的资金冻结通知书；
C 托管账户为买方账户的，“资金划转委托书”中的指定划入账户与专夹保管的原“托管服务申请书”第一联复印件中的买方账户账号相同；
D 个人信贷业务经办部门还需同时出具卖方还贷的各项手续或对卖方个人结算账户的资金冻结通知书。

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步云☁️ 2023-04-05

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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"反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行以下处理：

2

"柜员在签发环球汇票过程中发现有错误的,正确的处理方式为（）。

3

放射工作场所设置“当心电离辐射”等经示标识，在开放性同位素工作场所设置“当心裂变物质”经示标识。

4

个人出境旅游存管资金冻结止付时，使用“4906个人账户冻结”交易，对存管账户进行金额冻结，“冻结原因”域选择（），“备注”域录入（）。根据客户需要选择是否同时开立存款证明，如开立存款证明，在“解冻日期”域录入（），否则不需录入解冻日期。

5

生产、使用有毒物品工作场所应当设置红色.区域经示线。

6

凡持有中国光大银行发行的（），存有可交易的8个货币之一的个人均可成为新汇市通业务的个人客户。

7

新汇市通业务委托有效期，委托挂单可为1至（）天，委托交易不可（），系统将于周六批量撤销所有未成交委托，遇节假日，光大银行有权在周中撤销所有委托。

8

个人在（）内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值（）美元外币现钞的，网点能够确认为以分拆方式规避提钞日累计限额管理的，应不予办理；无法直接确认为分拆行为的，应要求客户提供有交易额的相关证明材料后办理，无法提供的，应不予办理。

9

代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到( )的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件

10

"个人外汇储蓄账户资金境内划转，还应遵照以下规定（）：

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