人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、junren、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记( )

发布于 2021-04-05 09:50:41

【多选题】
A 客户身份证件类型
B 证件号码
C 如为外国公民还应登记国籍
D 发证机关

关注者

0

被浏览

95

24678 2023-04-05

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

毒。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

526

被采纳

527

关注TA

发私信

相关问题

1

凡持有中国光大银行发行的（），存有可交易的8个货币之一的个人均可成为新汇市通业务的个人客户。

2

新汇市通业务委托有效期，委托挂单可为1至（）天，委托交易不可（），系统将于周六批量撤销所有未成交委托，遇节假日，光大银行有权在周中撤销所有委托。

3

个人在（）内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值（）美元外币现钞的，网点能够确认为以分拆方式规避提钞日累计限额管理的，应不予办理；无法直接确认为分拆行为的，应要求客户提供有交易额的相关证明材料后办理，无法提供的，应不予办理。

4

代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到( )的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件

5

"个人外汇储蓄账户资金境内划转，还应遵照以下规定（）：

6

夜间同方向近距离跟车

7

为什么教育对人的发展起主导作用?

8

要焊镁及镁合金应选用(),

9

52、当公共广播系统有消防广播和背景音乐广播双重功能时，其分区划分应与（）相一致。

10

高空作业用的梯子必须有防滑设施。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服