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信贷考试
第三代社会保障卡新增( )和( )方式增加( )算法和CA证书验证具有社会保障卡和银行卡两种属性。
发布于 2021-04-16 08:32:45
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Ie1314
2023-04-16
这家伙很懒,什么也没写!
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michael1062
这家伙很懒,什么也没写!
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1
新增银行卡产品原则上由省联社充分论证后全省统一申请、统一开发;农商银行可根据当地实际和行业合作等情况确有需要的可申请发行( )和 ( )。
2
农村商业银行开展条码支付业务应将客户用于生成条码的( )进行关联管理
3
农村商业银行应建立覆盖受理终端(网络支付接口)申请、审批、使用、更换、注册、维护、撤销等各环节的风险管理制度。明确受理终端(网络支付接口)的( )以及相关密钥的管理要求。
4
农村商业银行在与收单外包服务机构开展业务合作前应进行全面尽职调查审慎选择合作机构。对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、( )以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况。
5
银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想采取相应管理措施做到( )。
6
金融机构开办以互联网为媒介的网上银行业务、手机银行业务等电子银行业务应具备以下条件:( )。
7
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围对违规行为严格追究( )的相应责任。
8
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标采取定量和定性相结合的方法对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。
9
?根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( )
10
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法以下说法正确的是:( )
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