技能

业务（含产品、服务）风险因素应当考虑

发布于 2023-04-14 05:02:43

【判断题】

关注者

0

被浏览

119

mylove 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

kid

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

769

被采纳

770

关注TA

发私信

相关问题

1

接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。

2

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公，安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，可以对相关资产采取冻结措施。

3

违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的，举报人必须本人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。

4

农商银行预警信息的传递，出于安全保密性需要，原则上禁用互联外网传递，可选用O对系统邮件、微信工作群传送。

5

金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的

6

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公，安机

7

客户对联网核查结果提出疑问的，营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到营业机构所在地公，安机关进行核实。

8

行汇票的实际结算金额可以更改。

9

银行业金融机构应当规范银行询证函回函用章的管理制度，加强回函用章管理，明确回函用章。如果注册会计师收到回函后对银行回函用章产生疑虑，

10

普通授权岗负责对业务经办人传输的凭证要素以及相关资

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服