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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公,安机关报告。
发布于 2023-04-14 04:54:30
【单选题】
A A:书面形式
B B:口头形式
C C:邮件方式
D D:传真方式
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宇轩
2023-04-14
想在你的脸上扮演一只啄木鸟?
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177****9261
这家伙很懒,什么也没写!
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其他业务。
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据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让。背书转让的,()应当承担票据责任。
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法、违规、违纪的管理人员,一经查实,一律(),并严肃处理。
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中国人民解放军军,人的实名证件为()。
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对风险较高的产品(高风险和次高风险产品)可采取的控制措施,下列说法错误的是()
7
为银行机构付出假币应收缴并全额赔付,若假币已被其它银行或公,安机关收缴,查询申请人提供()或《假币没收收据》后予以赔付。
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业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性,交易情况等。
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