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1.农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。接续报告应当涵盖()监测期内的新增
发布于 2023-04-13 21:00:27
【单选题】
A 3个月、6个月
B 6个月、3个月
C 3个月、3个月
D 6个月、6个月
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77650023
2023-04-13
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
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至尊黄铜
这家伙很懒,什么也没写!
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某持票人持一张金额为10万元的转账支票在付款期内向出票人开户银行提示付款,出票人开户银行柜员审查发现,出票人账户余额仅有1万元,遂向持票人出具了理由为空头支票的退票理由书,并将空头支票登记后退持票人签收。该笔空头支票应计付赔偿金是()。
2
农商银行对A.TM取款机(以下简称A.TM)清机加钞时,需对钞箱内所加人民币的()数据进行记录并上传至系统内,对于部分未加装冠字号码记录模块的C.RS视作A.TM处理。
3
有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核2名申请执行人的工作证、公务证、警官证(以下简称工作证件)和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为()名.。
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1.中国人民银行分支机构对非法人金融机构开展反洗钱分类评级工作,可以参照本办法并根据反洗钱监管工作安排和当地具体情况调整评级标准和指标,()评级流程。
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1.《支付结算办法》规定,划线支票的效力为()。
7
1.金融机构的代表机构不得经营金融业务,金融机构的代表机构经营金融业务的,对该金融机构直接负责的高级管理人员给予()直至开除的纪律处分。
8
1.信用卡单位卡账户的资金一律从其()转账存入,不得交存现金,不得将销货收入的款项存入其账户。
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1.涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现()转入、分散转出等特点。
10
1.农商银行柜面印章管理平台,遇到紧急情况(内网通信中断等)无法办理用印业务,需要打开印控仪安全门取出印章时,需要()下发授权文件,()需凭授权文件及加密狗打开安全门(操作过程详见操作手册)。
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